Главная » 2018 » Май » 13 » С 14 мая будет усилен контроль за валютными операциями
15:51
С 14 мая будет усилен контроль за валютными операциями

Поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ обязывают резидентов сообщать банкам точные, а не ожидаемые максимальные сроки поступления выручки или товаров. Поправки также позволяют блокировать больше операций и вводят новые штрафы для должностных лиц компаний. 
В экспортно-импортных контрактах должны быть указаны сроки, за которые каждая сторона исполнит свои обязательства. 
В банк нужно будет сообщать именно об этих сроках, а не об ожидаемых максимальных сроках поступления денег или передачи исполненного по контракту, как сейчас. 
Кроме того, компания будет обязана извещать банк о сроках возврата авансовых платежей, которые она переводит нерезиденту. 
В договорах займа с заемщиками-нерезидентами также потребуется указывать сроки исполнения обязательств, но в банк по-прежнему будут сообщать об ожидаемом сроке возврата денег. 
Банки смогут отказывать в проведении операции практически за любое нарушение валютного законодательства. 
Сейчас есть два основания для отказа: 
- компания не предоставила банку документы, которые он у нее запросил; 
- компания сдала недостоверные документы. 
С 14 мая добавятся следующие основания: 
- резиденты нарушают положения Закона о валютном регулировании о своих обязанностях, о сделках между собой, об использовании счетов в зарубежных банках; 
- в банк поданы документы, которые не отвечают требованиям закона. 
Об отказе в операции банк письменно сообщит не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения. 

С 14 мая для должностных лиц вводится ответственность: 
- за проведение незаконных валютных операций; 
- невыполнение требования о репатриации денег за переданные нерезиденту товары, работы, услуги; 
- невозврат предоплаты, если резидент не получил товары, работы, услуги. 
Штраф за каждое нарушение - от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Если в период действия наказания будет совершен аналогичный проступок, суд дисквалифицирует должностное лицо на срок от полугода до трех лет.

Просмотров: 219 | Добавил: tsizman | Рейтинг: 0.0/0